Проверка контрагента
- Страховые компании
- Банки
- Лизинговые компании
- Предприятия энергетического комплекса
- Жилищно-коммунальные хозяйства
- Субъектов малого и среднего предпринимательства
- Физических лиц
- Проверка контрагента
Проверка контрагента нужна, чтобы снизить риски финансовых потерь при начале работы с новыми компаниями. Судебная практика по взысканию долгов показывает, что добиться по факту возмещения от неблагонадежного партнера трудно. Поэтому лучше предварительно узнать о нем как можно больше.
Наша компания предоставляет услугу проверки контрагентов. Специалисты анализируют информацию из надежных источников, придерживаясь ряда правил.
Запрос документов, подтверждающих правоспособность контрагента:
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
- свидетельство о присвоении ИНН,
- свидетельство о присвоении ОГРН,
- учредительные документы,
- документы о полномочиях доверенного лица компании-контрагента.
Запрос данных в ИФНС — налоговая инспекция обязана предоставлять некоторую информацию о контрагенте для уменьшения рисков. В частности, можно узнать следующее:
- соблюдение сроков сдачи отчетности,
- отсутствие налоговой ответственности,
- соблюдение сроков уплаты налогов.
Деловая переписка — во время проверки контрагента до заключения договора нужно вести архив входящих и исходящих писем в соответствии с постановлением ФАС от 17.06.2011 №А65-20543/2010. В письменном порядке согласовываются подробности сделки, например, условия расчетов и поставки. Во время анализа юристы проверяют информацию в открытых источниках, способных подтвердить деловую репутацию контрагента.
Уточнение местонахождения — один из главных признаков компании-однодневки — отсутствие фирмы по месту регистрации. При проверке контрагента юристы обращают внимание на следующее:
- указание в базе адресов массовой регистрации,
- наличие в базе юридических лиц, с которыми нет взаимодействия по адресу, записанному в ЕГРЮЛ,
- договор аренды или письменное подтверждение арендодателя о его заключении.
